【りそな銀行】【重要】マネー・ローンダリング調査に伴う取引確認のお願い



りそな銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

近年、日本および国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性がますます高まっております。こうした状況の中、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、りそな銀行では、既にお取引のあるお客さまに対しても、お取引の内容や状況に応じて、お客さまに関する情報や、お取引の目的等を定期的に確認させていただく場合がございます。

当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お取引の目的等を確認させていただいております。また、本ご案内は、当社ご利用規約第9条1項7に基づくご依頼となります。

このたび、当社のセキュリティシステムが作動し、お客さまの口座において異常な取引が検出されました。マネー・ローンダリングに関与している可能性があるため、お取引について当行より至急ご確認させていただきたく、ご連絡を差し上げました。

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なお、ご回答をいただけない場合、法的措置を講じる可能性がございます。

お客さまからのご返信内容を確認後、利用制限の解除を検討いたしますので、できる限り詳細にご回答いただきますようお願いいたします。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.resonabank.co.jp/pdf/201802mynumber.pdf

差出人：りそな銀行

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